Friday, September 18, 2020
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वित्तीय कार्यवाई  दल

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वित्तीय कार्यवाही दल, “The Financial Action Task Force”  का हिन्दी रूपान्तर है जिसका संक्षिप्त नाम F.A.T.F.  है ।वित्तीय कार्यवाही दल एक अन्तर- सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना जुलाई 1989 ई0 में पेरिस में आयोजित शिखर सम्मेलन में (जी 7) देशों के समूह द्वारा की गई थी जिसका प्रारम्भिक उद्देश्य मनी लान्ड्रिंग( काले धन को वैध बनाने )से निपटने के उपायों की जांच करना तथा इसके विस्तार को रोकना था । सन 2001 ई0 में इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने (टेरर फन्डिंग) के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया ।  F.A.T.F. का सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में है । वर्तमान में एफ0ए0टी0एफ0 के 37 सदस्य  तथा 2 क्षेत्रीय संगठन हैं जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केन्द्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । एफ0ए0टी0एफ0 की  अधिकारिक भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेन्च है ।

एफ0ए0टी0एफ0 का उद्देश्य – कम्बैक्ट मनी लान्ड्रिंग एण्ड टेररिज्म फाइनेंसिंग ।

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एफ0ए0टी0एफ0 के अध्यक्ष- एफ0ए0टी0एफ0 के वर्तमान  अध्यक्ष पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जियांगमिन लियू है जिन्होंने 1 जुलाई 2019 को अपना कार्यभार ग्रहण किया है ।

एफ0ए0टी0एफ0 के अध्यक्ष की नियुक्ति- एफएटीएफ के अध्यक्ष की नियुक्ति  एफ0ए0टी0एफ0 के  सदस्य देशों में से एफ0ए0टी0एफ0 प्लेनरी  द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

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एफ0ए0टी0एफ0 के अध्यक्ष का कार्यकाल- एफ0ए0टी0एफ0 के अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष (01 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक ) होता है ।

एफ0ए0टी0एफ0 के सदस्य देश – अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन, फिनलैंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, हांगकांग चीन, आइसलैंड, भारत, आयरलैंन्ड, इजरायल, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, लक्समवर्ग, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैन्ड का राज्य, न्यूजीलैन्ड, नार्वे, पुर्तगाल, रूसी संघ, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्वीटजरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिका ।

एफ0ए0टी0एफ0 के अध्यक्ष का कार्य – एफ0ए0टी0एफ0 के अध्यक्ष का कार्य एफ0ए0टी0एफ0 प्लेनरी और स्टीयरिंग ग्रुप की बैठकों का आयोजन और अध्यक्षता तथा एफ0ए0टी0एफ0 के सचिवालय की देखरेख  करना है ।

एफ0ए0टी0एफ0 की सूचियां – ब्लैक लिस्ट  तथा ग्रे लिस्ट ।

ब्लैक लिस्ट –  जो देश टेरर फन्डिंग और मनी लान्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने वित्तीय सिस्टम का उपयोग होने देते हैं,  उन्हें ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है । एफ0ए0टी0एफ0 द्वारा यह सूची वर्ष 2000 ई0 से जारी किया की जा रही है । यह लिस्ट कुछ अन्तराल पर अद्यावधिक होती रहती है ।

ग्रे लिस्ट – जो अपने देश की फाइनेन्शियल सिस्टम को टेरर फन्डिंग और मनी लान्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं होने देते हैं,उन्हें ग्रे लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है ।

एफ0ए0टी0एफ0 के कार्य –

  • एफ0ए0टी0एफ0 का कार्य आतंकी फन्डिंग और मनी लान्ड्रिंग गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेन्शियल सिस्टम के इस्तेमाल को रोकने के लिए नीतियों को विकसित करना और बढ़ावा देना है ।
  • एफ0ए0टी0एफ0 वर्चुअल करेन्सी से सम्बन्धित मुद्दों पर भी विचार करना शुरू कर दिया
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